На Полтавщині податківці виявили майже 20 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

 У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомляють що, січень-лютий 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним                з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено                  5 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 19 млн 790,54 тис. гривень.

“За результатами проведеної роботи 1 матеріал з ознаками кримінального правопорушення приєднано до кримінального провадження”, – йдеться у повідомленні податківців.

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

На Полтавщині зафіксовано влучання БпЛА по промисловому підприємству	Право на інформаційну тишу, договори без паперів та воєнні реалії репродуктології: Руслан Стефанчук презентував у Полтаві оновлення Цивільного кодексу
Уламки ракет та «Шахедів» на Полтавщині: сапери та поліція працюють на місцях знахідок	«Дія», мобільні застосунки та онлайн-банкінг: 150 жителів Сергіївської громади пройшли навчання з цифрової грамотності
Захист річок та водна безпека регіону: Департамент екології Полтавської ОВА та РОВР підписали меморандум про співпрацю	«Я не дозволю розбалансувати оркестр»: Михайло Малько про ситуацію в колективі
До Міжнародного дня миру в Україні проведуть благодійне всеукраїнське просвітницьке тестування	Що подивитися у Полтаві цього тижня: вистави, мюзикл та музична програма
ДТП у Полтаві на перехресті Мазепи та Великотирнівської: травмовано водія, правоохоронці відкрили провадження	Хартія-Хаб у Полтаві цього тижня організовує діалоги про національний спротив та спадщину Панаса Мирного.
Служба в 17-й Полтавській бригаді НГУ: актуальні вакансії, грошове забезпечення та умови	Полтава посіла одну з останніх позицій у рейтингу обласних центрів за результатами НМТ-2026